Glücksspiel birgt Geldwäsche-Gefahren
Online Seminar Update Geldwäscheprävention Personen, die eine Verdachtsmeldung an die FIU oder eine interne Verdachtsmeldung abgeben, dürfen hieraus gem. Ist dies dennoch der Fall, kann eine Beschwerde hierüber an die zuständige Aufsichtsbehörde gem. Für das Risikomanagement und die Einhaltung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes ist ein Mitglied der Führungsebene oder eine von der Führungsebene bestimmte Person […]